[公司新聞]我公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會的第四次會議順利召開
2009-04-15  來源:拓維信息  作者:總經辦

2009年415日下午,拓維信息第三屆董事會第十三次會議在公司二樓會議室順利召開,全體董事出席會議,董事會秘書、全體監事以及湖南省證監局相關領導列席會議。會議由公司董事長李新宇主持。會上,董事會對公司《2008年度總經理工作報告》、《2008年度董事會工作報告》、《2008年年度報告及摘要》等十二項議案進行了審議。

公司董事長、總經理李新宇就公司的經營發展情況作了年度總經理工作報告。李總分別從經營情況、業務情況、企業管理和內部文化四個方面對公司2008年度的工作進行了回顧,認為2008是拓維成績斐然的一年;同時展望,2009年公司將在管理、市場、技術、企業文化等方面進行持續的改革創新和深化調整。他表示,在董事會的正確領導下,在公司全體員工的共同努力下,拓維將繼續保持持續穩定增長,將越做越大、越做越強!

在會議討論期間,各位參會董事及列席人員暢所欲言,對各項議案及公司今后發展等問題進行了深入的討論。副董事長袁楚賢先生肯定了公司2008年度的經營情況,董事曾之杰先生、獨立董事張躍先生對公司戰略規劃提出了寶貴建議,獨立董事伍中信先生對公司內部控制制度發表了意見,獨立董事吳泉源先生從技術角度建議公司要進一步加大研發投入,引進技術人才,公司董事長李新宇先生進行了總結性發言,并感謝各位參會人員的建議和意見。最后,公司董事會成員以全票9表通過了所有議案。

2009年415日晚上,拓維信息第三屆監事會的第四次會議在公司二樓會議室順利召開,公司監事會主席向黎生先生主持會議。會上,監事會對公司《2008年度監事會工作報告》、《2008年年度報告及摘要》、《2008年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》等議案進行了審議,監事董翼軍先生對公司新產品的研發情況發表了意見。最后,公司監事會成員以全票3表通過了所有議案。

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