[公司新聞]拓維信息第四屆董事會第二十六次會議順利召開
2013-04-25  來源:拓維信息  作者:總經辦

4月22日上午9:00,拓維信息第四屆董事會第二十六次會議在公司二樓會議室順利召開,公司董事、獨立董事、董事會秘書、財務總監出席會議,公司監事及證券投資部全員列席會議。會上,董事會對公司《2012年年度報告》、《2012年度審計報告》、《2012年度財務決算報告》、《2012年度利潤分配預案》、《關于公司董事會換屆選舉的議案》等十余項議案進行了審議。

會議首先由公司總經理宋鷹代表公司經營層就2012年企業的經營發展情況進行了匯報,宋總對上年度公司的總體經營情況進行說明,認為2012移動互聯網在變化中快速發展,面對復雜的經營環境,公司按照董事會制訂的戰略目標,積極發展互聯網業務,在戰略期實現了全年營收的穩步提升;同時認清行業現狀并對2013的工作規劃進行了說明。根據2012年經營發展情況,結合相關業務規劃,2013年將重點打造產品能力、市場渠道能力,同時精細化管理,開源節流、提升    公司整體盈利能力,為公司長遠健康發展實現戰略目標夯實基礎。

公司董事長李新宇代表董事會作了《2012年度董事會工作報告》。董事長首先從戰略和文化兩方面對2012年度董事會工作進行了回顧,認為 2012年是公司圍繞轉型移動互聯網,全面構建組織能力,不斷孵化產品、不斷試錯的一年,也是非常困難、痛苦的一年;同時對未來3-5年公司發展進行了展望,在認清了行業現狀、看清企業自身差異化基礎和能力的情況下對企業戰略進行分析,通過組織能力和渠道能力的雙重打造,深耕運營商渠道并進行業務聚焦,重點打造與自身戰略和組織能力相匹配的重點產業。

在會議期間,各位參會董事及列席人員暢所欲言,對公司戰略發展等問題進行了深入的討論。獨立董事王力群先生肯定了企業的發展戰略及近年來的發展,并指出了互聯網業務板塊的發力點;獨立董事李仁發先生對公司戰略規劃提出了寶貴建議,并對產品發展方向提出了新的想法。

本次會議還審議通過了公司董事會換屆選舉的議案,選舉產生了新一屆的董事會成員,值得一提的是,清科集團創始人、董事長倪正東先生被提名為公司第五屆董事會成員。(清科集團成立于1999年,主要業務涉及:領域內的專業研究、會展、投資銀行服務及直接投資。)

2013年,拓維將進入轉型的攻堅階段,公司將進一步聚焦戰略和核心業務,大力加強組織能力和執行力,新一屆董事會將攜手公司經營層一同發力,提升效益,實現轉型里程碑式的發展。

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